Crypto Fraudsters | ആട്, മാഞ്ചിയം പോലെ ക്രിപ്‌റ്റോയും; 'തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തില്‍ ആയിരങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു'
Jul 18, 2022, 10:38 IST
കൊച്ചി: (www.kvartha.com) ഒരു കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വിവാദമായ ആട്, മാഞ്ചിയം തട്ടിപ്പ് പോലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് യുഗത്തില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 1000ങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സാധാരണക്കാരും വീട്ടമ്മമാരും അടക്കം ഇവരുടെ വലയില്‍ വീണു.
ഇടുക്കി വാഴത്തോപ്പിലെ സെലിനാമ്മ ജോസഫിന് (60) കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വരെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. 2021 നവംബറില്‍ 'dealfxtrade(dot)com' എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ രണ്ട് വ്യക്തികള്‍ അവരെ സമീപിച്ച് അവരുടെ വ്യാപാര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഡീല്‍എഫ്എക്സ്ട്രേഡ് (dealfxtrade) വഴി ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയത്.
കംപനിയുടെ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ച ഓരോ യുഎസ് ഡോളറിനും 1.6 മുതല്‍ 2.5 ശതമാനം വരെ പലിശയ്ക്ക് പുറമെ അവള്‍ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 12 ശതമാനം വരുമാനം ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന ഒരു മള്‍ട്ടി ലെവല്‍ മാര്‍കറ്റിംഗ് (എംഎല്‍എം) നിക്ഷേപ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും അവര്‍ അവളോട് പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം എട്ട് മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും സെലീനാമ്മയ്ക്ക് താന്‍ നിക്ഷേപിച്ച നാലര ലക്ഷം രൂപ അടക്കം ഇതുവരെ ഒരു പൈസ പോലും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരിയില്‍ കംപനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.dealfxtrade.com ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 1000 കണക്കിന് നിക്ഷേപകര്‍ അപ്പോഴാണ് തങ്ങള്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.
സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി മൂവാറ്റുപുഴ മുടവൂര്‍ സ്വദേശി വിനോദ് കെ കെ (53) ആണെന്ന് സെലീനാമ്മ നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പെരുമ്പാവൂര്‍ എഎസ്പി അനൂജ് പാലിവാളിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് പൊലീസ് രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിനോദിനെതിരെ കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
'എംഎല്‍എം പദ്ധതിക്കായി ആളുകളില്‍ നിന്ന് പണം പിരിച്ചെടുത്തത് വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്. നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗങ്ങളില്‍ ഡീല്‍എഫ്എക്‌സ്‌ട്രേഡിന്റെ ചെയര്‍മാനാണെന്ന് വിനോദ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. സ്ഥാപനം രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല, അനുമതികളില്ല. ആളുകളെ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ച് സംഘം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പിരിച്ചെടുത്തത്.' ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.
വെബ്സൈറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷം വിനോദിനെ സമീപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി സെലീനാമ്മ പറഞ്ഞു. വിനോദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളെ കാണാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ചിലര്‍ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കംപനി യുകെയില്‍ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതാണെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവര്‍ക്കറിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അതില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അത് തിരികെ വേണം, അതിനായി ഇടുക്കി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.
വിനോദിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും അകൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചതെന്നും കംപനിയുടേതല്ലെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. 'ഞാന്‍ എന്റെ അകൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പണം വിനോദിന്റെ ജോലിക്കാരനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു നിസാറിന്റെ അകൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടപാടിന്റെ തെളിവ് എന്റെ പക്കലുണ്ട്,' അവര്‍ പറഞ്ഞു.
താനും പണം കംപനിയിലേക്കല്ല, വിനോദിന്റെ അകൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട പെരുമ്പാവൂര്‍ സ്വദേശി സെന്തില്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു, 'പലരും പണം നല്‍കി. വെബ്സൈറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് തങ്ങള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പലരും മനസ്സിലാക്കിയത്,' കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇരകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍കാരിനെ സമീപിക്കാന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സെഷന്‍സ് കോടതി തന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിനോദ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. തന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ വിനോദ് ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. താന്‍ ഒരു നിക്ഷേപകനാണെന്നും കംപനിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ ഖനനത്തിനിടെ യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'ഡീല്‍ എഫ്എക്സ് ട്രേഡ്' എന്ന ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം താന്‍ കണ്ടതായും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അതില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചതായും വിനോദ് പറഞ്ഞു. കംപനിയുടെ റഫറല്‍ കോഡുകള്‍ അതില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി മറ്റു ചിലര്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കംപനികള്‍ക്കായുള്ള യുകെ ഗവന്‍മെന്റിന്റെ ഡാറ്റ വെബ്സൈറ്റ് (https://find-and-update(dot)companyinformation(dot)service(dot)gov(dot)uk/) 'dealfxtrade' എന്ന പേരില്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയും പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു സ്വതന്ത്ര സൈബര്‍ വിദഗ്ധന്‍ 'dealfxtrade(dot)com' എന്ന ഡൊമെയ്‌നിന്റെ വിശകലനം, അത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കംപനിയായ GoDaddy- യുടെ സെര്‍വറില്‍ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഫെബ്രുവരി 18നാണ് വെബ്സൈറ്റ് അവസാനമായി പരിഷ്‌കരിച്ചത്.
മുഖ്യപ്രതി വിനോദ് കെകെയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയും സംസ്ഥാന സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ചും ഉള്‍പെടെയുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍, ക്രിപ്‌റ്റോമൈനിംഗില്‍ തനിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കണ്‍സള്‍ടന്‍സി സേവനങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വിനോദ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ലോകല്‍ പൊലീസിന്റെ പക്കല്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ മുടവൂരിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. നാട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ വീട് പണിതു. ഇയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയില്ലെന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ പറഞ്ഞു.
'അവന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല, അയാള്‍ക്ക് നാട്ടുകാരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല,' അയല്‍ക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു. മുടവൂര്‍ വാര്‍ഡ് അംഗം മാത്യൂസ് വര്‍ക്കിയും വിനോദിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. 'ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടന നടത്തുന്നതായി വിനോദ് പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന്', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Courtesy: The New Indian Express
ഇവിടെ വായനക്കാർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ
രേഖപ്പെടുത്താം. സ്വതന്ത്രമായ
ചിന്തയും അഭിപ്രായ പ്രകടനവും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഇവ കെവാർത്തയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായി
കണക്കാക്കരുത്. അധിക്ഷേപങ്ങളും
വിദ്വേഷ - അശ്ലീല പരാമർശങ്ങളും
പാടുള്ളതല്ല. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്
ശക്തമായ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി
വന്നേക്കാം.
